BetMGM оштрафовали на $100 тыс. за слабый контроль пользователей и допуск мультиаккаунтинга {sportclan}

Игорный регулятор штата Пенсильвания оштрафовал букмекерскую компанию BetMGM на $100 тыс. (около 10 млн рублей) за слабый контроль пользователей и допуск мошеннических схем на платформе.

Как установлено, проблемы были связаны с недостаточно строгими процедурами проверки клиентов (KYC). Из-за этого злоумышленники могли регистрировать аккаунты на чужие данные и использовать поддельные платежные методы.

По данным расследования, нарушения затронули несколько платформ компании, включая BetMGM и Borgata. На них действовали четыре организованные группы.

Одна из них более чем за два года создала 1567 аккаунтов и обеспечила объем ставок на $229,5 тыс. (примерно 21 млн рублей).

Другая схема — почти за три года — использовала 119 аккаунтов с украденными данными и сформировала оборот свыше $895 тыс. (около 80–85 млн рублей). Еще две группы задействовали десятки и сотни поддельных аккаунтов, также генерируя значительные объемы ставок.

Регулятор подчеркнул, что оператор обязан своевременно выявлять такие схемы и предотвращать использование платформы для мошенничества. В данном случае системы контроля оказались недостаточно эффективными, что и стало основанием для штрафа.

Ранее SportClan сообщал, что BetMGM уже сталкивался с санкциями в США: в Массачусетсе компанию оштрафовали за прием ставок на российского бойца UFC Петра Яна.