Британская Комиссия по азартным играм оштрафовала компанию Platinum Gaming Limited, управляющую операторами Unibet и Bingo.com, на £10 млн за систематические нарушения требований по противодействию отмыванию денег и ответственной игре, говорится в заявлении регулятора.
Комиссия также вынесла оператору официальное предупреждение и обязала его пройти независимый аудит, чтобы подтвердить, что меры по обеспечению ответственной игры и предотвращению финансовых преступлений работают эффективно.
По данным Комиссии, компания не выявляла клиентов, находящихся в зоне риска, даже в случаях, когда пользователи теряли тысячи фунтов в первые часы после регистрации. Один из клиентов проиграл более £16 тыс. за три месяца, другой — свыше £31 тыс. за девять месяцев, неоднократно превышая лимиты убытков.
Проверка также показала, что AML-политика компании была неясной и не учитывала клиентов, ранее заблокированных по подозрению в отмывании денег. Кроме того, при проверке пользователей оператор не анализировал ключевые факторы риска, включая происхождение средств и объёмы транзакций.
Это второй штраф для Platinum Gaming: в 2023 году компания уже выплатила £2,9 млн за аналогичные нарушения.
По словам регулятора, помимо штрафа оператор обязан провести внутреннее расследование и регулярно отчитываться перед комиссией о принятых мерах.
Источник: Рейтинг Букмекеров
