Пресс-служба Единого ЦУПИС подтвердила в комментарии для «РБ Бизнес», что в компании фиксируют попытки мошенников зарегистрировать аккаунты в букмекерских компаниях без ведома пользователей, на чье имя заводится аккаунт.
«Мы фиксируем такие кейсы, однако нельзя назвать их массовыми», — заявили в Едином ЦУПИСе.
Также в компании рассказали, что используют антифрод-систему для выявления подобных видов мошенничества, а также координируют свою деятельность с базой ЦБ.
«Благодаря собственной антифрод-системе, в том числе с применением искусственного интеллекта, нам удается эффективно выявлять подобные случаи как на этапах регистрации и идентификации, так и при попытках проведения таких операций. Также мы ведем свои негативные списки и сверяемся с базой ЦБ ФинЦЕРТ, предназначенной для обмена между банками информацией о выявленных дропах с целью их блокировки или введения ограничений», — прокомментировала ситуацию пресс-служба компании.
Ранее издание «Ведомости» сообщали о новом виде мошенничества. В рамках новой схемы на жертву регистрируют аккаунты у российских легальных букмекеров, а затем прокручивают там уже ранее похищенные у других жертв деньги. Таким образом мошенники пытаются запутать следы и легализовать украденные деньги.
Новый вид мошенничества может быть связан с законом об ужесточении наказания для дропов, который был принят Госдумой 17 июня.
Источник: Рейтинг Букмекеров
