Казахстан объявил в международный розыск новых фигурантов дела Pin-Up {sportclan}

Казахстан объявил в международный розыск новых фигурантов уголовного дела, связанного с организацией и обслуживанием незаконных онлайн-казино. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков со ссылкой на материалы следствия.

По его данным, в розыск объявлены гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович.

Следствие считает, что Дружинский выступал партнером онлайн-казино Pin-Up и участвовал в выстраивании схем вывода средств через банки и платежные организации.

Левкович, как утверждается, была привлечена к поиску посредников и установлению контактов в финансовом секторе Казахстана для организации такого процессинга.

Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу. Осенью и в начале зимы в Алматы прошли масштабные обыски в банках и платежных сервисах, в рамках дела были арестованы восемь человек.

Как следует из материалов дела, через финансовую инфраструктуру средства пользователей перенаправлялись на онлайн-казино, деятельность которых в Казахстане запрещена. В расследовании фигурируют десятки платежных организаций, сотрудники банков и представители национальной компании «Казпочта».

В Казахстане под брендом Pin-Up официально работает букмекерская компания ТОО «Бонами», однако следствие полагает, что именно эта инфраструктура могла использоваться для обслуживания нелегальных азартных игр в интернете.

SportClan отмечает, что расследование продолжается на фоне усиленного внимания властей к распространению онлайн-казино. Ранее в стране обсуждался инцидент с упаковками печенья Oreo, на которых размещенные QR-коды вели не на официальный сайт бренда, а на сторонние ресурсы, включая онлайн-казино Pin-Up. В компании Oreo заявляли о взломе QR-кодов.