SBC (СНГ)

Мальта: лицензиатам напомнили о важности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма {sbc}

Управление по азартным играм Мальты (MGA) признало, что, хотя лицензиаты хорошо понимают правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), все еще существуют значительные пробелы, которые необходимо устранить.

Это наблюдение связано с завершением тематического обзора сектора удаленных азартных игр Мальты, проведенного MGA и Отделом анализа финансовой разведки (FIAU).

Целью совместной проверки была оценка знаний лицензированных компаний в области AML/CFT, включая применение политик и процедур компании сотрудниками по отчетности о борьбе с отмыванием денег (MLRO) и другими руководителями операторов азартных игр с удаленной лицензией.

В рамках проверки было проведено 23 проверки соответствия, при этом особое внимание уделялось MLRO и сотрудникам, ответственным за соблюдение требований AML/CFT.

В обзоре указывается, что сотрудники по отчетности о борьбе с отмыванием денег получают выгоду от обучения, адаптированного к мальтийской правовой базе, а также к конкретным рискам и процедурам сектора удаленных игр, отмечая, что текущее качество обучения может быть неадекватным.

MGA приходит к выводу, что лицензированные операторы должны предпринимать активные шаги для улучшения контроля AML/CFT, подчеркивая важность непрерывного образования в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!

 

Источник: SBC CIS

Смотрите также
Close
Back to top button