Коммерсантъ

OFAC сделало ставку {коммерсантъ}

Минфин США ввел санкции в отношении македонской Bet City International и ее владельца Сергея Самсоненко из-за связей с предпринимателем Джорданом Камчевым, который попал в SDN-лист еще в июле. Господин Самсоненко контролирует и одного из крупных российских букмекеров — «Бетсити», для которого санкции могут создать проблемы с приемом ставок из-за рубежа. Источники «Ъ» полагают, что в результате компания может быть полностью или частично передана партнерам бизнесмена или его матери, уже выступающей совладельцем «Бетсити».

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против ряда российских юридических и физических лиц. В список, в частности, попали македонская Bet City International и ее основатель Сергей Самсоненко. Причиной стали связи с македонским предпринимателем Джорданом Камчевым (включен в санкционный список США в июле).

В сообщении OFAC уточняется, что Джордан Камчев был обвинен в коррупции и отмывании денег. Сергей Самсоненко же в 2021 году совершил ряд платежей в отношении компаний Kamchev Konsalting Skopje DOOEL (Kamchev Konsalting) и Orka Fajnans Skopje DOOEL (Orka Fajnans), а также давал показания в ходе судебного заседания по делу Джордана Камчева об отмывании денег. Кроме того, совладельцем македонской Bet City International выступает Orka Fajnans Skopje DOOEL, уточняется в документе.

По последним данным, Сергей Самсоненко проживает в Северной Македонии, связаться с ним не удалось.

Господин Самсоненко — основатель букмекерской компании «Бетсити», созданной в 2003 году в Ростове-на-Дону. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, ООО «Фортуна» (бренд «Бетсити») на 99% принадлежит ООО «Бетсити» и 1% — у матери господина Самсоненко Раисы (1%). Владельцем 60% в ООО «Бетсити» остается сам Сергей Самсоненко, 30% — у Ниматула Багавдинова, еще 10% разделены между Андреем Каменевым и Леоном Тирацуяном. Выручка ООО «Фортуна» за 2022 год выросла на 25%, до 36,9 млрд руб., в то время как чистая прибыль сократилась на 13%, до 1,3 млрд руб. В «Бетсити» не ответили на запрос «Ъ».

В открытом доступе нет точной информации о том, когда Сергей Самсоненко начал бизнес в Македонии. В 2017 году РБК сообщал, что выручка македонской Bet City в 2011 году достигла €7,2 млн, а к 2015 году — уже €13 млн. В 2016 году все офлайн-пункты Bet City в Македонии были закрыты из-за того, что налог на игорную деятельность вырос с 20% до 23%.

Сергей Самсоненко попал в американский санкционный список не по привычным российским основаниям (указ 14024), а по так называемым западно-балканским (указ 14033 от 8 июня 2021 года), уточняет партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

Это означает, что ему заблокируют все банковские счета в долларовой валюте, а при попытке их перенаправить в другой банк деньги и вовсе будут заморожены, утверждает юрист.

По мнению господина Гландина, в такой ситуации зарубежные посредники и провайдеры прекратят работать не только с македонской компанией, но и с российской — в том числе платежные сервисы, которые принимают и передают ставки в разных странах мира. Источники «Ъ» в отрасли полагают, что в результате доля господина Самсоненко в ООО «Фортуна» или ООО «Бетсити» может быть полностью или частично передана партнерам или, например, Раисе Самсоненко.

Юлия Юрасова

 

Источник: Коммерсантъ

Back to top button