Регулятор острова Мэн признал онлайн-гемблинг сферой средне-высокого риска по отмыванию денег {sportclan}

^{Город Пил, остров Мэн / © Shutterstock}

Комиссия по надзору за азартными играми острова Мэн — Isle of Man Gambling Supervision Commission — опубликовала новую Национальную оценку рисков, сообщает iGaming Today. В документе игорная отрасль в целом отнесена к категории средне-высокого риска по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Оценка охватывает как наземные казино, так и онлайн-операторов. При этом именно дистанционный сегмент сформировал более высокий итоговый показатель. Наземные операции признаны сектором со средне-низким уровнем риска из-за меньшего масштаба и преимущественно локальной клиентской базы, тогда как онлайн-гемблинг считается более уязвимым.

Повышенные риски онлайн-сектора регулятор связывает с международной аудиторией, значительными объемами и высокой скоростью транзакций, а также сложностью проверки происхождения средств.

Дополнительные угрозы связаны с использованием подставных компаний и сложных корпоративных структур, поддельных или синтетических документов, а также новых технологий — включая искусственный интеллект и виртуальные активы — для сокрытия финансовых потоков.

Власти подчеркивают, что оценка отражает структурные особенности отрасли, а не выявленные нарушения у конкретных лицензированных компаний.

Публикация отчета призвана побудить операторов пересмотреть внутренние системы контроля и при необходимости усилить меры противодействия отмыванию средств.

Остров Мэн — самоуправляемая территория под суверенитетом Великобритании и одна из известных европейских юрисдикций для онлайн-гемблинга. Здесь выдают лицензии на дистанционные азартные игры, которыми пользуются как операторы, работающие на международных рынках, так и поставщики программного обеспечения. 

Как отмечает SportClan, юрисдикция остается привлекательной благодаря относительно низкой налоговой нагрузке, нулевой ставке корпоративного налога и возможности вести глобальную деятельность при сохранении статуса регулируемого финансового центра.