Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью сообщает о росте количества схем по отмыванию денег связанных с гемблингом, следует из сообщения на сайте ООН.
В частности, из доклада, представленным Управлением следует, что особой проблемой являются специальные игорные зоны в Юго-Восточной Азии.
В отчете подробно описывается растущая зависимость игорных операций от незаконного финансирования и кибермошенничества.
По мнению авторов доклада, основной целью создания некоторых казино, как в онлайне так и в офлайне, является отмывание денег. Чаще всего используется схема, при которой деньги, добытые криминальным путем, заводят на счета игроков, вовлеченных в схемы. Затем средства совершают оборот и выводятся как выигрыши.
Кроме того, по мнению авторов доклада, особую роль в подобных преступных схемах играют криптовалютные платежи.
Источник: Рейтинг Букмекеров
