В РФ для борьбы с дропами предложили ограничить число банковских карт до 10 на человека {sportclan}

Правительство России сообщило о старте общественного обсуждения около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Среди прочего власти предлагают расширить меры по борьбе с дропперами*.

Речь идет о введении лимита на количество банковских карт — не более 10 оформленных на одного человека.

По мнению авторов инициативы, данный шаг позволит банкам упростить мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.

Напомним, по оценкам Центробанка, ежемесячно в стране появляются порядка 80 тыс. новых дропперов, среди которых как российские, так и иностранные граждане. P2P-переводы на дропперские карты, по данным банковского регулятора, практикуют свыше 10 млн россиян. Подобные платежи используются гражданами для пополнения счетов в нелегальных онлайн-казино и букмекерских конторах, приобретения криптовалюты, оплаты пиратского контента и других услуг в теневом сегменте.

Два месяца назад для борьбы с этим явлением был принят закон об уголовной ответственности за дропперство, предусматривающий в качестве наказания для мошенников штрафы и лишение свободы на срок до 6 лет.

* Подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.