Волгоградская полиция пресекла дропперскую схему платежей нелегальным игорным операторам {sportclan}

^{На фото: задержание подозреваемых}

Волгоградские полицейские пресекли схему по использованию банковских карт для расчетов с нелегальными игорными операторами.

По данным регионального управления МВД, подозреваемые находили счета, оформленные на других людей, а затем передавали их для проведения незаконных операций.

В период с октября по декабрь 2025 года 26-летний житель Волгограда привлек к схеме 20-летнего мужчину и 19-летнюю девушку из Тюменской области, с которыми познакомился в соцсетях. Они согласились искать банковские счета, оформленные на жителей своего региона, и передавать их волгоградцу.

Затем электронные средства платежа за вознаграждение передавались неустановленным лицам для проведения операций в сфере нелегального онлайн-гемблинга. Полицейские выявили пять банковских счетов, через которые проходили транзакции. 

Фактически речь идет о дропперской схеме: платежные средства оформлялись на одних людей, а затем использовались другими лицами для проведения незаконных платежей. 

Оперативные мероприятия прошли в Волгограде и Тюмени. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли 15 банковских карт, компьютерную технику, мобильные телефоны и документы.

^{Мобильные телефоны и пластиковые карты, изъятые при задержании}

Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ — о неправомерном обороте средств платежей. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается, полиция устанавливает обстоятельства дела и возможных соучастников.