(KZ) Основателя онлайн-казино объявили в розыск в Казахстане

Масштаб финансовых операций превысил 106 миллиардов теңге.

Агентство по финансовом мониторингу объявило в розыск россиянина Дмитрия Пунина и украинку Марину Ильину. Обоим избрали меру пресечения — содержание под стражей, сообщает Total.kz.

Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.

«Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора», — сообщили в АФМ.

В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств.

Масштаб финансовых операций превысил 106 миллиардов теңге.

Любую информацию о них в АФМ попросили сообщить по телефону + 7172 70 84 78.