(KZ) В Казахстане введут ответственность руководителей казино и букмекеров за финансовый мониторинг

Министерство туризма и спорта подготовило проект приказа, который вводит персональную ответственность для руководителей и сотрудников казино, букмекерских контор и организаторов лотерей за нарушение правил финансового мониторинга. Документ был опубликован на портале "Открытые НПА" 29 октября.

Согласно проекту, ответственность за ненадлежащее исполнение законодательства по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения будут нести не только организации, но и конкретные должностные лица. Речь идет о руководителях и сотрудниках, в чьи обязанности входит финансовый контроль.

Основанием для применения санкций может стать не только прямое участие в незаконных операциях, но и нарушение обязательных процедур контроля. В действующем праве игорный бизнес обязан идентифицировать клиентов, отслеживать подозрительные транзакции, передавать сведения в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), а в ряде случаев — прекращать отношения с клиентами или отказывать в проведении операций.

В министерстве пояснили, что поправки необходимы для приведения казахстанского права в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В частности, рекомендация № 35 и критерий 35.2 требуют применения соразмерных санкций как к юридическим лицам, так и к их руководителям, если их действия или бездействие привели к нарушениям.

Разработчики документа также ссылаются на необходимость устранения недочетов, выявленных в ходе внешней оценки системы противодействия отмыванию денег в Казахстане. Конкретные виды наказания для должностных лиц в опубликованном обосновании проекта не указаны.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 13 ноября 2026 года.

Ранее АФМ фиксировало случаи обхода финансового контроля в этой сфере. В декабре 2025 года ведомство сообщило о схеме незаконных переводов через онлайн-казино на сумму более 600 млрд тенге. По данным следствия, операции маскировались под законные транзакции с использованием "серых" POS-терминалов и фиктивных договоров с букмекерами; в деле фигурировали более 20 платежных организаций и сотрудники банков.

Азовское море удивляет новыми обитателями: сюда потянулись акулы, скаты и барабуля. Что заставило их сменить привычные воды?

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.