Турецкий платежный сервис Papara стал частью схемы по отмыванию $287 млн для нелегальных букмекеров {sportclan}

В Турции раскрыта масштабная схема отмывания средств, связанная с нелегальными онлайн-ставками, сообщает Türkiye Today. По данным прокуратуры Стамбула, в операциях могли участвовать до 40 млн граждан, а ключевым звеном в этой системе, как утверждается, стала платежная платформа Papara.

По версии обвинения, нелегальные букмекерские сайты выстраивали сеть посредников, которые принимали депозиты от игроков и перечисляли их операторам за комиссию от 4% до 15%. Анонимный свидетель заявил, что такая система не могла бы существовать без местных платежных сервисов, назвав Papara крупнейшей площадкой в этой цепочке.

Согласно аудиторскому отчету Центрального банка Турции, в период с 2021 по 2023 год более 26 тыс. аккаунтов Papara использовались на 102 нелегальных букмекерских сайтах. Через них прошло около $287 млн подозрительных транзакций. Средства переводились сначала на 274 банковских счета, а затем на 5 криптокошельков, связанных с организаторами ставок.

При этом, по показаниям одного из свидетелей, общий объем операций через подобные каналы мог достигать около $1,19 млрд в год. Эта оценка отражает предполагаемый масштаб всей сети нелегальных платежей и превышает подтвержденные аудиторской проверкой суммы.

Компания Papara была основана в 2015 году. В мае 2025 года ее основатель Ахмет Фарук Карслы и несколько руководителей были арестованы, а сама компания передана под управление Фонда страхования депозитов.

Прокуратура требует для Карслы и четырех других фигурантов до 28 лет лишения свободы. В обвинительном заключении указано, что Papara выстроила корпоративную структуру, интегрированную с нелегальными букмекерами, и использовала свои финансовые инструменты для легализации доходов от азартных игр.

Ранее турецкие эксперты заявили, что местная экономика ежегодно теряет $40 млрд из-за азартных игр.