Участнику схемы переводов 113 млн рублей для онлайн-казино грозит до 6 лет тюрьмы {sportclan}

^{На фото: изъятые из машины подозреваемого SIM-карты и деньги}

Полиция Нижегородской области задержала мужчину, подозреваемого в обслуживании финансовых переводов в пользу нелегальных игорных сайтов. Как сообщает МВД Медиа, возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей.

Следствие установило, что фигурант закупал на черном рынке банковские карты и SIM-карты, оформленные на посторонних лиц — дропперов*. На эти счета поступали деньги игроков нелегальных в России онлайн-казино.

Мужчина снимал средства, обменивал их на криптовалюту и отправлял на кошельки, контролируемые организаторами игр. За посредничество он удерживал процент от суммы перевода.

По данным МВД, за пять месяцев через его счета прошло более 113 млн рублей. При обыске изъяты около миллиона рублей наличными, 60 SIM-карт, 20 смартфонов, банковские карты и ноутбук. Автомобиль, в котором находились деньги и вещи, помещен на спецстоянку.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция ищет соучастников, которые за плату оформляли карты и SIM-карты, использовавшиеся для расчетов с нелегальными операторами азартных игр.

Санкция статьи, предъявленной обвиняемому, предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф.

Ранее Спортклан рассказывал о пресечении в Татарстане деятельности организованной группы, занимавшейся проведением платежей для онлайн-казино.

* Подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.