В Греции ликвидирована группировка бонусхантеров — мошенники заработали более 1,5 млн евро {sportclan}

^{Изъятые полицией €19 000, SIM-карты и техника}

Греческая полиция ликвидировала преступную организацию, обвиняемую в мошенничестве в отношении лицензированных онлайн-букмекеров. Об этом сообщает издание Proto Thema.

По данным правоохранителей, группа действовала на протяжении нескольких лет и благодаря использованию арбитражных стратегий и бонусхантинга получила незаконные доходы на сумму свыше 1,5 млн евро. 

В состав преступной организации входили 43 человека. Подозреваемые создавали большое количество учетных записей, используя персональные данные третьих лиц.

Регистрация аккаунтов на разные имена позволяла многократно получать приветственные бонусы. Далее применялись согласованные стратегии ставок, рассчитанные на получение гарантированного дохода вне зависимости от исхода спортивных событий.

В ходе расследования выявлены сотни подобных учетных записей. Анализ данных подтвердил признаки систематического злоупотребления бонусными предложениями и скоординированной игровой активности.

У подозреваемых изъято более €19 000 наличными, данные для входа в более чем 700 учетных записей, свыше 500 SIM-карт и более 200 мобильных телефонов. Кроме того, арестованы 5 автомобилей класса люкс, которые, по версии следствия, были приобретены на средства, полученные преступным путем. В домах двух подозреваемых обнаружены оружие и боеприпасы.

Установлено, что противоправная деятельность велась как минимум с начала 2020 года.

Фигурантам вменяются создание и руководство преступной организацией, мошенничество, подлог документов и нарушения законодательства в сфере азартных игр, а также преступления, связанные с легализацией денежных средств.

Ранее Спортклан сообщал о выявлении в Греции схемы легализации преступных доходов с помощью лицензированных букмекеров.