ЦБ будет запрашивать у банков информацию о переводах между физлицами {legalbet}

Всё ещё депаете на .com?

ЦБ с января 2022 года будет запрашивать у банков информацию о p2p-переводах, включая персональные данные отправителя и получателя. Центробанк станет получать и мониторить данные обо всех переводах со счетов, карт, электронных кошельков, счетов мобильных операторов и т.д.

Новая форма отчётности для банков была разработана после того, как ЦБ определил признаки карт и кошельков, которые используются для платежей в том числе в адрес нелегальных БК и онлайн-казино. Банкам рекомендовано отслеживать и блокировать такие платежи, пишет РБК.

Автор: Сергей Шведов.