ЦБ проверит банки по поводу незаконных p2p-переводов в адрес нелегальных операторов {legalbet}

Банк России планирует провести мониторинг кредитных организаций на предмет исполнения новых правил, которые касаются нелегальных переводов между частными лицами. В марте вступит в силу закон о введении штрафов за переводы денег онлайн-казино и лотереям. «Коммерсантъ» сообщает, что ЦБ проведёт риск-ориентированный мониторинг нескольких банков.

Ужесточение контроля связано с участившимися случаями нелегальных операций, включая переводы нелегальным операторам азартных игр и форекс-дилерам. Сам регулятор осенью изменил форму отчётности для банков, в которую вошли p2p-переводы.

Добавить Legalbet в избранные источники: