В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) направило в суд дело в отношении группы…

💰🇰🇿 В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) направило в суд дело в отношении группы, обеспечивавшей финансовую инфраструктуру нелегальных в стране iGaming-операторов Nomadgames и Sultangames, оборот которых превысил ₸188 млрд (~$386 млн)

🔍 По данным АФМ, входившие в группу сотрудники банков без обязательной проверки выдавали сообщникам интернет-терминалы с MCC-кодами, позволявшими проводить платежи под видом букмекерской и иной законной деятельности. Для легализации доходов на счета подконтрольной группе компании по фиктивному договору перевели ₸10 млрд (~$20,5 млн), которые затем конвертировали в криптовалюту, а общий объём перемещённых цифровых активов составил 19 млн USDT. Суд арестовал имущество и средства подозреваемых на ₸1,4 млрд (~$2,9 млн), трое из них находятся под стражей

@igaming_news

Источник: iGaming News