Игорный оператор Star Racing выплатит штраф в размере £ 594 тыс. из-за обвинения в отмывании денег {bethub}

Оператор Star Racing заплатит штраф в размере £ 594 тыс. из-за недостатков компании в борьбе с отмыванием денег и социальной ответственности. Кроме того, оператор, ведущий бизнес как Star Sports, получит официальное предупреждение и на него будут наложены лицензионные ограничения.

Неудачи в предотвращении отмывания денег включали разрешение клиентам вносить огромные суммы до получения информации об источнике средств и неспособность проанализировать информацию об этом источнике, когда деньги были получены.

Недостатки компании с точки зрения социальной ответственности включали неспособность показать, что она понимает влияние и эффективность контактов с клиентами с точки зрения минимизации клиентского риска.

Недавно, после того как в июне регулятор Великобритании также признал виновным в нарушении социальной ответственности и борьбе с отмыванием денег компанию Videoslots, она согласилась выплатить Комиссию по азартным играм компенсацию в размере £ 2 млн.