Игорный регулятор Мозамбика провел обучение по борьбе с отмыванием денег {игорка.ru}

В начале июля 2024 года Инспекция по азартным играм Мозамбика (IGJ) провела виртуальный тренинг по противодействию отмыванию денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), уделив особое внимание финансированию терроризма через игровой сектор.

Обучение было проведено Глобальным фондом Европейского Союза, партнером IGJ.

В число участников тренинга вошли сотрудники IGJ, надзорного органа и работники семи казино Мозамбика.

Обучение охватывало правовые аспекты закона о противодействию финансирования терроризма. На нем освещались действия по информированию и выявлению потенциальных ситуаций финансирования терроризма.

Также на тренинге обсуждались практические вопросы, связанные с азартными играми, а также роль надзорного органа (IGJ) и казино в этом контексте.