ООН: Восточный Тимор стал новым центром офшорного гемблинга и мошеннических схем {sportclan}

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) выпустило предупреждение о расширении в Восточном Тиморе (одно из беднейших государств региона) мошеннических сетей, осуществляющих свою деятельность в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Преступные организации, помимо прочего, связаны с офшорными операторами азартных игр.

Транснациональные мошеннические группировки проникают в Восточный Тимор через регион Окуси-Амбено, где с 2024 года действует специальная экономическая зона, используя схемы иностранных инвестиций. В результате в регионе наблюдается возрастающая активность центров преступного бизнеса, проводящих все большее число мошеннических операций.

«Анализ УНП ООН связывает эти операции с организациями осужденных киберпреступников, офшорными операторами азартных игр и сетями триады [преступные организации в Китае и китайской диаспоре]», — говорится в предупреждении.

Проникновение преступных группировок в Восточный Тимор объясняется усилением давления правоохранителей на мошенников в других странах Юго-Восточной Азии. Это приводит к тому, что злоумышленники вынуждены релоцироваться в новые юрисдикции с ограниченным опытом реагирования на мошеннические центры.

Стоит отметить, что власти Восточного Тимора ранее уже были предупреждены о возможности «переезда» в страну филиппинских офшорных игорных операторов (POGO) после запрета их деятельности в самих Филиппинах. Впрочем, государство дало понять, что оно совершенно не против работы операторов, предлагающих азартные игры иностранцам, и в апреле 2025 года выдало первую лицензию на офшорную игорную деятельность.