Опубликованы кадры задержания финансировавшего онлайн-казино ОПС {Известия}
Структура организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось финансированием онлайн-казино, включала в себя четыре блока, в том числе для конспирации. Кадры задержания фигурантов 8 июня опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, деятельность ОПС делилась на финансовый, операционный и бухгалтерский блоки, а также службу безопасности. Первый отвечал за незаконный оборот средств платежей, координировал приобретение дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сим-карт для проведения операций.
Операционный блок отвечал за общее управление структурой, взаимодействовал с представителями онлайн-казино и контролировал работу платежной инфраструктуры. Бухгалтерское подразделение вело учет криптовалютных активов, распределяло доходы между участниками схемы, а также обеспечивало выплаты сотрудникам и покрытие текущих расходов.
Кроме того, в структуре действовала собственная служба безопасности. В ее задачи входили меры конспирации и защита участников сообщества от раскрытия.
В общей сложности деловыми партнерами ОПС были 15 онлайн-казино. Во время задержания силовики обнаружили по местам жительства фигурантов множество мобильных телефонов, пачки денег, дорогие автомобили.
Ранее в этот день ФСБ сообщила, что совместно со Следственным комитетом (СК) РФ пресекла деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось финансированием онлайн-казино. В рамках операции задержаны 24 человека, еще восемь фигурантов объявлены в розыск.
Участники преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок в интересах ряда онлайн-казино, включая Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin и 888Casino, с последующим перечислением денежных средств в адрес этих заведений.
Источник: Известия
