В Казахстане пресекли работу покерной платформы на базе GGPoker с 20 тыс. игроков и сетью дропов {sportclan}

В Казахстане пресекли деятельность платформы для онлайн-покера Nomad Poker. Сумма поступлений от игроков на использовавшиеся в схеме счета превысила 7,5 млрд тенге (около 1,24 млрд руб.). Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, платформа работала на базе мобильной платформы Club GG Poker*. Ее деятельность координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии.

Nomad Poker работала круглосуточно. Пользователи могли играть в онлайн-покер на реальные деньги, делать ставки и выводить выигрыши. Новых участников привлекали через социальные сети, мессенджеры и рекламу. Услугами платформы воспользовались более 20 тыс. человек.

Для проведения финансовых операций организаторы использовали счета дропов — людей, на которых оформляли банковские карты, хотя фактически ими распоряжались другие лица. По версии АФМ, подозреваемые организовывали въезд иностранцев в Казахстан, оформляли на них карты и подключали мобильный банкинг. За участие в схеме им платили до $400 (около 31 тыс. руб.).

Следствие выявило более 60 таких счетов. Их использование позволяло скрывать организаторов платформы и затрудняло отслеживание денежных переводов.

Суд санкционировал арест квартиры в Алматы, трех автомобилей и 158 млн тенге (около 26 млн руб.) на счетах дропов. Расследование продолжается.

* Мобильное приложение экосистемы GGPoker, в котором пользователи могут создавать собственные покерные клубы и вступать в существующие.