В Казахстане заблокировали 9 тыс. нелегальных игорных ресурсов и выявили дропперские схемы на $240 млн {sportclan}

^{Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана}

В Казахстане заблокировали доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Об этом председатель Агентства по финансовому мониторингу республики Жанат Элиманов доложил Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, ведомство выявило 36 дропперских ячеек*, через счета которых прошло 113 млрд тенге (около $240 млн, или 18,6 млрд руб.).

Подобные счета используются в различных незаконных финансовых схемах, в том числе при обслуживании нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино — для приема ставок, распределения денежных потоков и вывода средств.

Элиманов также сообщил, что в Казахстане впервые среди стран СНГ выявили группу лиц, применявших специальное оборудование для имитации работы операторов мобильной связи.

Оно использовалось для массовой рассылки фишинговых SMS и незаконного получения персональных данных граждан.

Всего за первое полугодие 2026 года агентство завершило расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возместили ущерб на сумму 22,6 млрд тенге (около 3,7 млрд руб.). Также были нейтрализованы семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные.

По словам главы агентства, изменения законодательства в сфере финансового мониторинга позволили Казахстану повысить оценку по четырем ключевым рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

* Сеть банковских карт и счетов, оформленных на третьих лиц и подконтрольных организаторам схемы.