Бразильского букмекера Pixbet подозревают в выводе денег через налоговые номера 549 умерших людей {sportclan}

Бразильская полиция расследует возможную схему отмывания денег и незаконного вывода средств за границу, связанную с букмекерской компанией Pixbet, сообщает InfoMoney.

По версии следствия, для этих операций использовались CPF — бразильские налоговые номера, аналогичные российскому ИНН.

Речь идет о 549 CPF умерших людей, причем некоторые из них скончались более 20 лет назад. Следователи считают, что эти данные использовались, чтобы маскировать нелегальные валютные операции под законные.

Предполагается, что деньги, полученные от ставок в Бразилии, через финансовых посредников отправлялись компании, зарегистрированной на Кюрасао. Затем часть средств возвращалась обратно в страну под видом оплаты услуг, которые по факту не оказывались.

После того как финансовая разведка Coaf сообщила о подозрительных операциях, имена, связанные с теми же номерами CPF, были изменены. Сами налоговые номера при этом остались прежними.

Расследование ведется по статьям о незаконных валютных операциях и выводе средств за границу, отмывании денег и других преступлениях против финансовой системы.

Pixbet — один из крупнейших букмекеров Бразилии, ранее спонсировавший клубы «Фламенго» и «Коринтианс». В августе Министерство финансов приостановило деятельность компании на федеральном рынке из-за отдельных регуляторных нарушений. По данным отраслевых СМИ, владельцы Pixbet также рассматривают возможность продажи бизнеса.