ЦБ отозвал лицензию у банка “Спутник” из-за возможных связей с нелегальным гемблингом (от Sportclan)

Содержание1 Сомнительные операции2 Похожие прецеденты3 Правовые основанияЛицензия коммерческого банка “Спутник” 1 ноября этого года отозвана Банком России. Как стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте банковского регулятора, одной из причин прекращения деятельности банка стала его “вовлеченность в валютно-обменные операции сомнительного содержания”.Сомнительные операцииПодозрение у Центробанка вполне могут вызывать валютно-обменные операции, связанные с осуществлением денежных переводов в адрес нелегальных букмекеров и онлайн-казино.Закрытие самарского банка, таким образом, может рассматриваться как продолжение длительного процесса по отзыву лицензий у коммерческих банков, связанных с игорными организациями, не имеющими легального статуса на территории РФ.Похожие прецедентыНапомним, что 17 сентября 2021-го банк “Платина” столкнулся с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. По сообщению Центробанка, коммерческий банк осуществлял подозрительные действия, связанные с офшорными гемблинг-компаниями.Также в июле текущего года лишился лицензии за проведение расчетов между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр столичный “Руна-банк”.В декабре 2020-го по тем же причинам лицензии были отозваны у банков “ФинТех” и “Онего”.Помимо этого, в черном списке ЦБ за связи с нелегальным гемблингом находятся банк РФИ, НКО “Сетевая расчетная палата”, банк “Современные стандарты бизнеса”, НКО “Красноярский краевой расчетный центр”.Правовые основанияВ России действует закон “О национальной платежной системе”, запрещающий банкам, не имеющим лицензии Единого центра учета переводов интерактивных ставок (Единый ЦУПИС), принимать платежи в адрес букмекерских контор.

Источник: Sportclan