Entain грозит многомиллионный штраф за нарушение закона об отмывании денег в Австралии {sportclan}

^{На фото: Стелла Дэвид, гендиректор Entain}

В Австралии началось судебное разбирательство между финансовым регулятором AUSTRAC и гемблинг-компанией Entain, которая управляет в стране букмекерскими брендами Ladbrokes и Neds, передает Gambling News.

AUSTRAC обвиняет компанию в том, что она не обеспечила должный контроль за клиентами, что могло позволить преступным организациям использовать платформу для отмывания денег в период с 2018 по 2024 год.

Регулятор указал на 17 подозрительных игровых счетов, через которые прошло около 152 млн австралийских долларов (примерно 8 млрд рублей).

В ответ Entain признала, что ее система внутреннего контроля в то время «не дотягивала до нужного уровня». При этом в компании утверждают, что ошибки были непреднамеренными и не связаны с желанием нарушить закон.

Если суд поддержит позицию AUSTRAC, оператору может грозить штраф до нескольких сотен миллионов долларов.

Для сравнения: ранее по аналогичным делам австралийские казино Crown и SkyCity получили штрафы в размере 450 и 67 млн австралийских долларов соответственно.

Спортклан дополняет: Entain уже зарезервировала 100 млн австралийских долларов на случай штрафа, однако в компании уверены, что до столь сурового наказания дело не дойдет.