Киевский суд арестовал криптоактивы на $500 тыс. по делу об отмывании денег через казино 1win {sportclan}

Подольский районный суд Киева наложил арест на криптоактивы на сумму более 500 000 USDT (примерно 38–39 млн руб.) в рамках расследования дела о легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает dev.ua.

27 января 2026 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте виртуальных активов по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Речь идет о криптосчетах на бирже Bybit, которые, по версии следствия, использовались для вывода средств, связанных с деятельностью нелегального онлайн-казино 1win.

Как установил Департамент киберполиции, сайт 1win.com предоставляет доступ к азартным играм без лицензии в Украине и свободно работает на территории страны, позволяя пользователям пополнять счета и выводить средства.

В ходе расследования правоохранители проанализировали кластер криптокошельков и выявили масштабные транзакции через биржи Binance и Bybit.

В частности, на один из кошельков на Binance за все время поступило 662 507 USDT (около 50–52 млн рублей), на счет в Bybit — 503 676 USDT (около 38–39 млн рублей). Часть этих средств, по данным следствия, напрямую связана с 1win.

Для анализа движения средств использовалась платформа Chainalysis, которая отнесла значительную долю транзакций к категории «Gambling».

Правоохранительные органы установили, что оба аккаунта на Binance и Bybit принадлежат одному гражданину Украины. Следствие считает, что они использовались не для обычной игры, а для легализации средств, полученных от незаконной организации азартных игр.

Суд постановил арестовать виртуальные активы на аккаунте Bybit с запретом на их использование и обязал криптобиржу заблокировать счет после получения судебного решения.

SportClan уточняет: арест наложен не из-за игры в онлайн-казино, а в рамках расследования возможного отмывания средств через нелицензированную платформу.