Основанную в Беларуси iGaming-компанию SoftSwiss обвинили в организации сети офшорного гемблинга {sportclan}
Иван Монтик, гендиректор SoftSwiss
Основанная в Беларуси iGaming-компания SoftSwiss может выступать не только в роли поставщика программного обеспечения, но и быть центральным элементом офшорной сети онлайн-гемблинга и крипторасчетов. Об этом говорится в расследовании «Документы SoftSwiss: анатомия теневой империи. Часть I», результаты которого приводит издание Curaçao Chronicle.
Расследование подготовлено судебным аналитиком Жоао Маром из GAMRS LTD — структуры британской компании Deal Me Out CIC, работающей в сфере профилактики вреда от азартных игр. Анализ основан на корпоративных реестрах, судебных материалах и данных международных регистров интеллектуальной собственности за более чем десять лет.
Согласно отчету, SoftSwiss и связанные с ней структуры выстроили модель, объединяющую разработку iGaming-платформ, управление операторами онлайн-казино и платежную инфраструктуру. Зарегистрированные на Кюрасао компании Direx N.V., Dama N.V. и Hollycorn N.V., а также эстонская CoinsPaid, по данным расследования, были связаны с SoftSwiss и действовали как единая экономическая группа.
В документе утверждается, что такая структура могла использоваться для сокрытия конечных бенефициаров, а в ее формировании участвовал генеральный директор SoftSwiss Иван Монтик.
В отчете также отмечается, что Direx N.V., первоначально зарегистрированная в 2014 году как SoftSwiss N.V., позднее была переименована для дистанцирования от материнского бренда, а связанные с ней процессы курировал коммерческий директор SoftSwiss Максим Трофимович.
В части, посвященной финансовым потокам, говорится, что CoinsPaid использовался как внутренний расчетный центр, а связанная с финансовым директором SoftSwiss Павлом Кашубой компания Merkeleon — для конвертации доходов от ставок в криптоактивы.
Со ссылкой на данные информаторов утверждается, что через эти структуры могли обслуживаться операции, связанные с нелегальным онлайн-гемблингом, в том числе на рынках Австралии и Германии.
В расследовании упоминается совместная подача документов во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 2025 году, где SoftSwiss, Hollycorn N.V., CoinsPaid и Павел Кашуба указаны как входящие в одну группу компаний. Деятельность сети была организована через юрисдикции Кюрасао, Кипра, Эстонии и Британских Виргинских островов. Также упоминаются связи SoftSwiss с офшорными брендами Megapari и Betwinner.
Ранее Спорклан сообщал о проведении Глобальной конференции по журналистским расследованиям 2025 года, участники которой обсудили связи игорного бизнеса с отмыванием доходов.
0
Источник: SPORTCLAN
