Parimatch и других букмекеров в Индии заподозрили в выводе $208 млн под видом инвестиций в ИИ {sportclan}

Индийское Управление правоприменения (ED) подозревает, что нелегальные букмекеры могли вывести из страны более $208 млн (17,5 млрд рублей) под видом инвестиций в зарубежные компании, работающие с искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Economic Times.

Один из таких эпизодов изучается в рамках дела Parimatch. ED отследило перевод более $20,8 млн (1,75 млрд рублей) от двух компаний из Дели двум структурам из Сингапура. Деньги оформлялись как инвестиции в технологический бизнес.

По версии следствия, схема могла работать так:

• в Индии создавали новую компанию, на счета которой поступали деньги от букмекерской деятельности; 
• затем средства отправляли за границу — в недавно созданную технологическую компанию, которая могла не вести деятельности;
• перевод оформляли как обычную инвестицию в эту компанию;
• после этого деньги могли переводиться дальше через другие иностранные фирмы и в итоге поступать владельцам нелегальных букмекеров.

Следователи считают, что у части таких компаний были номинальные директора, а после проведения операций они становились неактивными или фактически прекращали работу.

Чтобы обосновать крупные переводы, стоимость зарубежных компаний могла искусственно завышаться. Благодаря этому большие суммы можно было объяснить как обычные вложения в технологический бизнес.

Ведомство также проверяет специалистов, которые помогали оформлять такие сделки. 

Расследование деятельности Parimatch продолжается уже несколько месяцев. Ранее ED проводило обыски в нескольких регионах страны и проверяло компании и посредников, через которых могли проходить депозиты игроков, выплаты и переводы за границу. Объем средств, проходивших через связанную с Parimatch схему в Индии, оценивается более чем в $315 млн (более 26 млрд рублей) в год.