PIN-UP.KZ заявил о незаконном использовании своего бренда платёжными организациями {sportclan}

Лицензированный в Казахстане букмекер PIN-UP.KZ (ТОО «Бонами») заявил о незаконном использовании своего бренда и реквизитов платёжными организациями. Заявление опубликовано в официальных социальных сетях компании.

PIN-UP.KZ подчёркивает, что не имеет отношения к операциям, которые проводились от её имени, и расценивает действия этих структур как мошенничество.

По данным букмекера, терминалы и транзакции открывались без договоров и каких-либо согласований, что вынудило компанию обратиться в банки второго уровня, Национальный банк и правоохранительные органы.

Компания направила иски о защите деловой репутации, а также подала заявление в Департамент экономических расследований Астаны по статье о мошенничестве. В ходе внутренней проверки PIN-UP.KZ выявила признаки возможного сговора между платёжными организациями и отдельными банками — эти выводы совпадают с информацией Агентства финансового мониторинга.

SportClan уточняет, что ранее АФМ раскрыла масштабную схему вывода средств в пользу нелегальных онлайн-казино. По данным ведомства, более 20 платёжных компаний и сотрудники некоторых банков использовали «серые» POS-терминалы и фиктивные договоры с букмекерами.

Объём подозрительных транзакций превысил 600 млрд тенге (≈ 90 млрд рублей), а оборот криптовалютной партнёрской программы составил 200 млн USDT. В рамках расследования проведено свыше 70 обысков, девять человек арестованы, ещё восемь готовят к международному розыску.

PIN-UP.KZ подчёркивает, что является потерпевшей стороной, работает строго по лицензии № 21031283 и не сотрудничала с организациями, фигурирующими в деле АФМ.