SportClan

Рекорд: 73% подозрительных транзакций в Макао за 2024 год пришлись на сектор казино {sportclan}

2024 год стал рекордным для сектора казино Макао по количеству обнаруженных подозрительных денежных операций, сообщило издание Macau Business со ссылкой на данные Управления финансовой разведки города.

В минувшем году игорные заведения азиатской столицы гемблинга выявили 3 837 операций сомнительного характера.

Это на 11,8% больше, чем в 2023 году, и в целом самый высокий показатель за весь период существования в Макао Управления финансовой разведки (с 2006 года).

Местные казино определяют в качестве подозрительных ряд денежных операций, которые могут указывать на различные мошеннические действия, отмывание денег или финансирование терроризма. Среди них:

  • обмен фишек при незначительной или нулевой активности клиентов в азартных играх;
  • обналичивание фишек или участие в азартных играх от имени третьих лиц;
  • проведение нелогичных операций по обмену валюты;
  • использование крупных денежных сумм, происхождение которых вызывает вопросы.

Операторы казино обязаны регистрировать такого данные транзакции вне зависимости от их суммы. Кроме того, игорные заведения Макао обязаны информировать Управление финансовой разведки о всех денежных операциях, размер которых превышает $62,2 тыс.

Подозрительные транзакции в 2024 году отмечались во множестве сфер экономики города, однако отрасль казино стала лидером. На ее долю пришлось 73,2% от всех сообщений о вызывающих сомнение денежных операциях. Значительное число подобных сигналов Управление финансовой разведки также получило от финансовых учреждений и страховых компаний.

Ранее мы сообщали о размере средней зарплаты сотрудников казино Макао.

 

Источник: SPORTCLAN

Back to top button