В Индии раскрыли предполагаемую схему выплаты выигрышей Parimatch деньгами других игроков {sportclan}

Индийское Управление правоприменения (ED) провело новые обыски по делу нелегального в стране букмекера Parimatch. Следственные действия прошли сразу в нескольких регионах Индии, сообщает The Economic Times.

Под проверку попали компании и специалисты, которых ED связывает с финансовыми операциями Parimatch. По версии ведомства, они могли участвовать в нескольких схемах:

• приеме депозитов от игроков и проведении выплат;
• переводе части средств в наличные с последующим выводом за пределы Индии через неофициальные каналы;
• выводе денег из страны под видом инвестиций в зарубежные компании.

ED также описало предполагаемую схему расчетов с игроками.

В некоторых случаях деньги, внесенные одним пользователем, могли сразу переводиться другому пользователю, запросившему выплату. Таким образом, выплаты проводились без прямого перевода со счетов, связанных с Parimatch.

Для приема платежей и выплат также использовались счета IT- и финансовых компаний. Такие переводы могли оформляться как оплата услуг, расчеты с поставщиками или другие коммерческие операции.

Кроме того, в проведении операций были задействованы небольшие магазины, пункты приема платежей и другие посредники. Ведомство также утверждает, что Parimatch продвигал свои услуги через медиапроекты Parimatch Sports и Parimatch News. Промоматериалы букмекера также вкладывали в заказы с продуктами. 

Расследование началось после того, как киберполиция Мумбаи возбудила уголовное дело по факту деятельности Parimatch.

Индийское ведомство оценивает объем средств, проходивших через связанную с букмекером схему, более чем в $315 млн (27,36 млрд руб.) в год.

В мае ED уже проводило обыски в рамках расследования деятельности Parimatch. Тогда было изъято имущество и наличные примерно на $164 тыс. (14,23 млн руб.), а еще около $399 тыс. (34,66 млн руб.) заморозили на банковских счетах.

Всего к настоящему моменту в рамках дела заморожены активы на $11,76 млн (1,02 млрд руб.).