В Индии расследуется нелегальная деятельность Parimatch — прошли масштабные обыски {sportclan}

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии провело обыски по делу игорного оператора Parimatch. Как сообщает The Times of India, проверки прошли по 17 адресам в нескольких штатах страны.

Правоохранители считают, что Parimatch работает в Индии как нелегальный букмекер и привлекает пользователей обещаниями выигрышей.

Объем выявленных операций на платформе за последний год превысил $312 млн.

Для приема депозитов и выплат пользователям используются счета IT- и финтех-компаний, платежные агенты, розничные точки и сервисы денежных переводов. Также заявляется о возможном переводе части денег за пределы Индии через посредников вне обычной банковской инфраструктуры.

Отдельные претензии касаются продвижения Parimatch. Игорный оператор активно использует суррогатную рекламу* под брендами Parimatch Sports и Parimatch News, а также спонсирует местные турниры по крикету и другим видам спорта более чем в 15 штатах. Кроме того, рекламные материалы Parimatch распространяются через сервисы доставки. 

Во время обысков были изъяты активы примерно на $162 тыс., включая около $125 тыс. наличными. Еще около $395 тыс. на банковских счетах заморожены.

Всего по делу Parimatch в Индии к настоящему моменту ограничен доступ к активам примерно на $11,65 млн.

Напомним, ранее индийские власти также арестовали многомиллионные активы в рамках расследования нелегальной деятельности оператора 1xBet в стране.

* Продвижение запрещенного продукта через формально разрешенные бренды или сервисы с похожим названием.