В карликовом государстве внутри Италии через государственное казино могли отмыть €7,5 млн  {sportclan}

^{Сальваторе Карония, генеральный директор казино Giochi del Titano}

В Сан-Марино — карликовом государстве, со всех сторон окруженном Италией, — разгорелся скандал: через местное государственное казино Giochi del Titano могли отмыть €7,5 млн (713 млн рублей). На игорное заведение вышли в ходе расследования финансовой полиции Италии, сообщает издание Il Resto del Carlino. К делу также подключились правоохранители Сан-Марино.

Предполагаемая схема начиналась в Италии.

С 2019 по 2026 год предприниматель Элио Марино перечислял деньги подставным фирмам за фиктивные услуги. Через посредника он получал их обратно наличными и вез на машине в Сан-Марино.

Там вместе со спутницей он вносил купюры в игровые автоматы. Сотрудники казино предположительно выделяли паре определенные аппараты и не подпускали других посетителей.

Так наличные превращались в выигрыши, подтвержденные документами. Показатель возврата игроку (RTP) у автоматов составлял 92–95% — то есть при длительной игре они в среднем возвращали игрокам такую долю от поставленных денег. Часть денег проигрывалась, а полученные выигрыши казино оформляло чеками. Марино предъявлял их в банке, и суммы поступали на счет уже как выплаты казино.

В общей сложности финансовая разведка проследила операции на €7,5 млн, хотя Марино декларировал годовой доход лишь от €5 тыс. до €38 тыс. (от 476 тыс. до 3,6 млн рублей). 

К схеме мог быть причастен и директор казино Сальваторе Карония. Когда сотрудники одного из банков захотели проверить доходы Марино и запросить его налоговую декларацию, Карония, согласно записям телефонных разговоров, потребовал этого не делать. В противном случае он пригрозил пересмотреть сотрудничество казино с банком.

В деле семь подозреваемых: Марино со спутницей, директор, его заместитель Анджело Мураччини и трое сотрудников казино. Каронию поместили под домашний арест, но после допроса освободили. Он отвергает обвинения. Казино также заявляет о непричастности к махинациям и продолжает работать.

Вместе с тем следователи изъяли десять автоматов для проверки, не меняли ли в них настройки для увеличения частоты выигрышей.