В Оренбурге раскрыта схема переводов 228 млн рублей для нелегальных онлайн-казино {sportclan}

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей 21–27 лет, которых обвиняют в создании схемы по обслуживанию запрещенных азартных игр в интернете, передает МВД Медиа.

По версии следствия, с осени 2023 по осень 2024 года они организовали нелегальный канал денежных переводов между игроками и операторами запрещенных в России онлайн-казино. Для обналичивания участники группы использовали банковские карты, приобретенные у посторонних лиц: принимали на них деньги от пользователей, конвертировали средства в криптовалюту и переправляли по цепочке дальше.

Общий объем теневых транзакций составил 228 млн рублей, при этом обвиняемые взимали 4% комиссии с каждой операции.

Задержание прошло в ходе совместной операции сотрудников уголовного розыска и следователей МУ МВД «Оренбургское» при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В квартире, выполнявшей роль офиса, оперативники обнаружили 43 телефона, 5 ноутбуков, около 400 банковских карт и 74 SIM-карты, оформленные на подставных лиц.

Фигурантам предъявлены обвинения по 59 эпизодам неправомерного оборота средств платежей, а также в незаконной организации азартных игр и отмывании преступных доходов.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 171.2 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ направлено в Промышленный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Спортклан уточняет, что c учетом правил назначения наказания по совокупности преступлений максимальный срок для обвиняемых может достигать до 15 лет лишения свободы: именно столько допускает ст. 69 УК РФ при самом тяжелом инкриминируемом составе — ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.