Российские банки пресекли незаконный вывод 400 млрд рублей на фоне борьбы с дропами {sportclan}

Финансовый сектор России не допустил вывода в теневой оборот более 400 млрд рублей на фоне усиления контроля за дропами и подозрительными операциями с криптовалютой. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга за 2025 год.

В прошлом году количество банков, которые сообщали о выявленных операциях дропов, выросло в 1,2 раза. При этом число таких сообщений увеличилось в 2,8 раза.

Отдельно ведомство отметило рост внимания к криптовалютным операциям. Количество банков, информировавших о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты, увеличилось в 1,5 раза.

Росфинмониторинг также указал, что контроль расширяется не только в банковском секторе. В 2025 году в антиотмывочный контур вошли более 800 поднадзорных субъектов и 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга.

К участникам антиотмывочной системы относятся и организаторы азартных игр, включая букмекеров, казино и тотализаторы. Поэтому усиление контроля за дропами и подозрительными переводами важно и для игорного рынка, где такие операции могут использоваться для приема платежей и вывода средств в нелегальном сегменте.

* Дропы — люди, через карты и счета которых проводят чужие деньги. Такие счета могут использовать в том числе для обслуживания нелегального игорного бизнеса.