В Татарстане ликвидировали схему переводов через криптоброкеров для нелегальных онлайн-казино {sportclan}

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с полицией Татарстана пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся обработкой нелегальных платежей. По данным МВД Медиа, участники схемы принимали деньги от клиентов онлайн-казино.

Следствие установило, что с января 2024 года группа в составе 10 человек действовала через процессинговые площадки, где сообщники размещали реквизиты банковских карт, приобретенных у третьих лиц.

Поступившие на эти карты деньги впоследствии конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам незаконного игорного бизнеса.

Комиссия, получаемая за посредничество, составляла не менее 6% от оборота. На текущий момент установлено, что сумма незаконного дохода достигла 4,3 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанные пытались замести цифровые следы и представить свою деятельность как криптоторговлю. Однако собранные улики позволили установить истинный характер операций.

В ходе обысков по адресам подозреваемых изъято несколько сотен банковских карт, сим-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие предметы, представляющие доказательственное значение.

Следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Один из подозреваемых арестован, остальные помещены под домашний арест.

Ранее Спортклан рассказывал, что россиянин получил два года колонии за подделку банковских карт для онлайн-казино.