SBC (СНГ)

Ограничение P2P-переводов в Украине: шаг к борьбе с нелегальным гэмблингом {sbc}

В Украине планируют ограничить проведение P2P-переводов. Национальный банк Украины (НБУ) готовит решение об ограничении количества карточных переводов и установлении предельных лимитов на переводы средств с карты на карту между физическими лицами. 

Эти меры стали следствием решения Совета национальной безопасности и обороны о борьбе с нелегальным гемблингом, принятого в апреле 2024 года. 

Банковский регулятор намерен ввести новые лимиты на P2P-переводы в течение месяца. 

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник уточнил, что речь идет о лимите для переводов со счетов физических лиц в размере 100 тыс. гривен (около $2,5 тыс.) в месяц. Количество таких транзакций планируется ограничить до 30 в месяц. По мнению Олейника, это не вызовет беспокойства у основной массы банковских клиентов, но существенно усложнит деятельность злоумышленников, занимающихся теневыми платежами. 

Ожидается, что данные меры помогут противодействовать использованию дропов — подставных лиц, чьи данные и банковские карты применяются для переводов и обналичивания денег. В последнее время в Украине значительно возросло число дропов, активно используемых для расчетов с нелегальными гемблинг-операторами.

Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!

 

Источник: SBC CIS

Back to top button