SBC (СНГ)

Сингапур снизил порог проверки благонадежности наличных депозитов {sbc}

В Сингапуре сумма депозита для проверки благонадежности снижена с 5 тысяч до 4 тысяч сингапурских долларов (2900 долларов США).

Сингапур обновил правило, которое вступит в силу в конце 2024-го года. Согласно этому правилу, проверки благонадежности операторами и владельцами казино будут проводиться при получении от клиентов наличных депозитов в размере не менее 4000 сингапурских долларов. Эта сумма ниже предыдущей, которая составляла 5000 сингапурских долларов.

Новое правило стало частью обновленной Национальной стратегии Сингапура по противодействию финансированию терроризма, опубликованной в понедельник Министерством внутренних дел (MHA), Министерством финансов (MOF) и Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS).

«Корректировка сделана для того, чтобы казино Сингапура могли лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма и привести наши требования в соответствие со стандартами FATF», — говорится в заявлении Управления по регулированию азартных игр (GRA).

Риск преступности и отмывания денег, влияющий на сектор казино Сингапура, был исследован в отчете «Национальная оценка риска отмывания денег в результате экологических преступлений», опубликованном в мае 2024 года. В нем говорится, что сектор казино был включен в список подверженных риску эксплуатации для отмывания денег. Однако уже предложены меры по смягчению последствий для предотвращения любых рисков эксплуатации в будущем.

В настоящее время в Сингапуре действуют два интегрированных казино-курорта, а именно Resorts World Sentosa и Marina Bay Sands.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!

 

Источник: SBC CIS

Back to top button